Marius Lotrea. Despre Maria Trading sau AgroChirnogi se vorbea întotdeauna cu admiraţie la Călăraşi, fiind cea mai mare societate agricolă din judeţ şi una dintre cele mai importante din ţară fiind, alături de cele conduse de Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae, în Top 3. Nimeni nu s-a gândit că patronii firmei respective s-ar ocupa şi cu alte lucruri mai puţin curate. Iată însă că aceştia au fost acuzaţi de evaziune şi spălare de bani.
El Khalil Jihad, 48 de ani, şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică, au fost identificaţi ca posibili lideri ai unei grupări care ar fi creat un prejudiciu de 30 de milioane de euro bugetului de stat. Cei doi conduc Maria Trading SRL, ce avea puncte de lucru în mai multe judeţe din ţară. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a efectuat 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele celor doi din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Conform rechizitoriului, sub coordonarea lui El Khalil Jihad şi a lui Youssef Laoun, au fost utilizate mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, cu scopul de a eluda plata impozitelor şi a taxelor datorate bugetului de stat.
„În perioada 2010 – 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extracomunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare”. Operaţiunile acestea se realizau la sediul societăţii pe care o aveau în municipiul Constanţa, pe strada Mircea cel Bătrân, conform presei constănţene. Maria Trading SRL are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al animalelor vii şi este condusă de Saad Iskandar, Ibrahim Khalil, Khalil Gerges, Laoun Youssef, Ela Khalil Adib, El Khalil Jihad şi Ibrahim Khalil. SC Maria Trading SRL deţine două ferme de bovine la Dragalina, Călăraşi, în Bucureşti are o fermă zootehnică şi un magazin de carne, în Nuntaşi, judeţul Constanţa, o fermă carantină export taurine, la Giurgiu au un complex zootehnic, Timiş (puncte de sacrificare), Cogealac, judeţul Constanţa (fermă ovine).
AgroChirnogi lucrează în jur de 35.000 de hectare de teren agricol, cu o cifră de afaceri în 2010 de 200 de milioane de euro, fiind al treilea mare beneficiar de subvenţii europene pentru agricultură din România. Pe plan local, AgroChirnogi era principalul contributor la bugetul comunei Chirnogi şi un important angajator, fiind susţinător al echipei locale de fotbal dar şi un sponsor serios al politicienilor.
