Banca Cooperatistă Record Călărași | Convocare

BANCA COOPERATISTĂ RECORD CĂLĂRAȘI

Sediului social: municipiul Călărași, str.Cornișei, nr.50, bl. D1, parter si mezanin;

Numărul ORC: J 51/834/1992, CUI: 1924697; ROCC-CO-01-51-0159;

Organizație cooperatistă de credit cu capital social variabil, afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Tel. și fax  0242 321368, 0242 322 529  și 0242 331 201;  e-maill: record@recordcalarasi.ro

Convocare

Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Record Călărași, cu sediul social în municipiul Călărași, str. Cornișei nr. 50, bl.D1, parter și mezanin, județul Călărași, identificată cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J 51/834/1992, Cod Unic de Înregistrare 1924697, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori pentru data de 7 aprilie 2022, începând cu ora 14,00, la sediul organizației cooperatiste de credit din municipiul Călărași, str. Cornișei nr. 50, Bl. D 1, parter și mezanin, județul Călărași, cu următoarea

             Ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2021.
2. Aprobarea raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2021 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi.
3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2021, a modului de repartizare a profitului/acoperire a pierderii.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie.
6. Alegerea membrilor consiliului de administraţie al băncii cooperatiste.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație.
8. Stabilirea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți.
9. Prelungirea contractului cu auditorul financiar cu SC EVICONT SRL Călărași.
10. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP.
11. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum şi împuternicirea persoanei care va semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată (conform anexei).
12. Aprobarea referatului privind susținerea modificării OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reconsiderării numărului de bănci cooperatiste necesare pentru constituirea unei rețele cooperatiste;
13. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.
14. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul în care convocarea nu va fi posibilă pe motivul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, adunarea generală se va întruni a doua zi, respectiv în data de 8 aprilie 2022, ora 14,00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului  de  Administrație  al Băncii Cooperatiste Record Călărași

Sima Constantin