Rodica Dohot. Şi în cursul zilei de luni, 1 aprilie, rudele celor acuzaţi în dosarul fraudelor bancare aşteptau în faţa Tribunalului din Călăraşi decizia de arestare sau cercetare în libertate a inculpaţilor.
Peste 80 de persoane sunt cercetate în cazul percheziţiilor făcute duminică la Sinteşti, Ilfov, fiind suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte false, informează DIICOT.
Procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Călăraşi, au făcut duminică, în Sinteşti, Ilfov, 80 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în obţinerea unor beneficii financiare foarte mari, prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
Potrivit Agerpress, magistraţii Tribunalului Călăraşi au emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele a 16 persoane acuzate de fraude bancare într-un dosar cu prejudiciu de peste 15 milioane de euro.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate în jur de 70.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur şi 27 de maşini de lux (13 marca BMW, patru Audi, nouă Mercedes şi un Ford).
